办事指南

Iqbal Mirchi的哈瓦拉球拍打破了ED

点击量:   时间:2018-01-16 01:03:20

新德里执法局(ED)已经联系了六个国家,打破了Iqbal Mirchi的Hawala球拍怀疑调查机构利用通过哈瓦拉收集的钱参与恐怖活动 Mirchi是一名隐藏在巴基斯坦的逃犯Dawood Ibrahim的同伙他于2013年在英国去世根据该信息,教育署已联系阿拉伯联合酋长国,英国,塞浦路斯,土耳其,西班牙和摩洛哥,并寻求与胡椒和其他信息有关的文件在3000亿卢比的哈瓦拉球拍中,ED已根据“外汇管理法”(FEMA)向Mirchi的遗,她的两个儿子,亲戚,律师和商业同事发出通知消息人士称,调查机构已正式与这些国家接洽,并寻求有关Mirchi及其非法业务,银行账户和金融交易的信息在ED的调查中,据透露,Mirchi在这些国家取得了一席之地 ED已从孟买警察犯罪处,市政公司和马哈拉施特拉邦土地登记局索取有关Mirchi的信息在迄今为止的调查中,有人谈到在Mirchi的十多个国家拥有一处房产 Mirchi在印度和国外至少拥有20个银行账户根据迄今为止的调查,米尔基的亲属在孟买出售了五处卢比的地产,并从他们那里收到的钱被用来在国外赚钱阅读:巴基斯坦再来袭的老调,巴西特在我国大卫·辛格在人民院发言说话的时候,在巴基斯坦大卫说,发布者: